1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629
1.5. ИНН эмитента: 2702010959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:
Количество членов совета директоров – 4 человек из 5.
Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об определение формы, даты, места и времени проведения общего собрания акционеров:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2021 года:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждение перечня информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядка их предоставления:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о создании секретариата по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 "Провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года в форме совместного присутствия "26" мая 2023 года в 12-00 час. по адресу: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 2 Гостиница Инту зал ресторана
2.2 "Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 г. :
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Докладчик: Михальченко А.В.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
Докладчик: Волкова Н.А.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года.
Докладчик Мальцев П.Г.
4. Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
Докладчик: Мальцев П.Г.
5. Об избрание членов Совета директоров Общества.
Докладчик: Мальцев П.Г.
6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.
Докладчик: Михальченко А.В.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Докладчик: Михальченко А.В.
8. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Докладчик: Михальченко А.В.
2.2.3 "Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на "02 " мая 2023г.
2.2.4 "Опубликовать в срок до "02" мая 2023 г. в газете "Тихоокеанская звезда" объявление о проведении годового общего собрания акционеров следующего содержания:
Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
(680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204)
сообщает, что "26 " мая 2023 года в 12-00 часов состоится очередное годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года.
4. Об утверждении размера дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением своих обязанностей.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения собрания: г. Хабаровск, Амурский бульвар, 2 Гостиница Интурист зал ресторана .
Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, и их представителей: "26" мая 2023 г. в 11-00 час. Акционерам при себе иметь паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность.
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на " 02 " мая 2023 г.
С информацией и материалами по проведению собрания акционеры могут ознакомиться с 03 " мая 2023 г. в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, офис 409. Тел. (4212) 76-66-15.
2.2.5 "Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Копия сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет Общества за 2022 г.
3. Копия заключения (протокола) ревизионной комиссии Общества о достоверности сведений, указанных в Годовом отчете.
4. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров; сведения о наличии письменного согласия кандидатов.
5. Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию; сведения о наличии письменного согласия кандидатов.
6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2022 г. и размере дивиденда.
7. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда, выплачиваемого на привилегированную акцию.
С информацией и материалами по проведению собрания акционеры могут ознакомиться с "03" мая 2023 г. в рабочие дни с 14 до 17 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204, офис 409.
По требованию акционеров им могут быть представлены копии всех указанных материалов. Стоимость изготовления копии документа составляет 10 рублей.
2.2.6 "Поручить организацию работы секретариата по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров секретарю Совета директоров, юристу ОАО "Дальэлектрон" Йоос Алине Валерьевне и председателю совета директоров общества Мальцеву Павлу Геннадьевичу"
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.3.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.3.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.3.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.3.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.3.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.3.7. общее количество размещенных акций :
436 960 штук ( из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 апреля 2023 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 апреля 2023 года № № 147.
3. Подпись
3.1. Управляющий
_____________________ А.В.Михальченко
3.2. Дата: 06 апреля 2023 г.
М.П.